Michaels Szafranski Forexworld

Consultor de Investimento Indicado em Conexão com o Caso Rothstein Assessor de Investimento Indicado em Conexão com o Caso Rothstein Wifredo A. Ferrer, Advogado dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida, Kelly R. Jackson, Agente Especial responsável pela Receita Federal, Investigação Criminal (IRS - CI), e George L. Piro, agente especial do FBI, no Miami Field Office, anunciam que uma acusação foi cancelada hoje acusando Michael Szafranski, de 36 anos, de Surfside, na Flórida, de conspiração para cometer fraudes. A acusação foi cancelada em tribunal aberto em Ft. Lauderdale pela juíza norte-americana Alicia O. Valle. O réu foi ordenado liberado em um laço de segurança pessoal de 250.000. Se condenado, o réu enfrenta uma pena máxima de vinte anos de prisão 8217 e uma multa de 250.000 em cada contagem. A acusação, que foi devolvida por um grande júri em Ft. Lauderdale em 22 de janeiro de 2015, acusações de que o réu foi um conselheiro de investimento registrado que, a partir de ou cerca de 2008 até em ou cerca de novembro de 2009, conspirou para defraudar vários investidores. Em 2009, descobriu-se que o antigo escritório de advocacia de Rothstein, Rosenfeldt amp Adler, P. A. (RRA) estava sendo utilizado por seu presidente e CEO, Scott W. Rothstein, para cometer um esquema Ponzi maciço decorrente da venda de assentamentos confidenciais fictícios. As acusações de acusação de que Szafranski e Rothstein conspiraram para induzir várias pessoas e entidades a investir dinheiro nos acordos confidenciais através de distorções materiais e omissões materiais por parte do réu Szafranski. Essas distorções e omissões materiais foram concebidas para enganar investidores e potenciais investidores quanto à legitimidade e autenticidade das partes ostensivamente envolvidas nos acordos confidenciais. A acusação acrescenta que Szafranski recebeu secretamente milhões de dólares em compensação de Rothstein e RRA, enquanto simultaneamente empregados por certos investidores como um verificador supostamente independente da legitimidade das operações de liquidação. Ferrer elogiou os esforços de investigação do IRS-CI e do FBI. Este caso está sendo processado pelos advogados adjuntos dos E. U.A. Lawrence D. LaVecchio, Paul F. Schwartz, e Jeffrey N. Kaplan. A acusação é apenas uma acusação e um réu é presumido inocente a menos e até prova comprovada. Uma cópia deste comunicado de imprensa pode ser encontrada no site do Escritório do Procurador de Justiça dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida em usdoj. gov/usao/fls. Os documentos e informações judiciais relacionados podem ser encontrados no site do Tribunal Distrital do Distrito Sul da Flórida em flsd. uscourts. gov ou em pacer. flsd. uscourts. gov. Seção LinksRothstein conselheiro acusado de fraude e conspiração Carline Jean / Sun Sentinel Consultor financeiro Michael Szafranski, agora 37, de Surfside, fotografado durante uma audiência de 2010 tribunal no Broward County Courthouse. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e foi condenado a 2,5 anos de prisão federal. Sua punição foi reduzida a um ano e oito meses em março de 2016 por causa de sua cooperação. Ele foi recentemente transferido para uma casa intermediária e está programado para lançamento em abril de 2017. O consultor financeiro Michael Szafranski, hoje com 37 anos, de Surfside, fotografou durante uma audiência em 2010 no tribunal do condado de Broward. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e foi condenado a 2,5 anos de prisão federal. Sua punição foi reduzida para um ano e oito meses em março de 2016 por causa de sua cooperação. Ele foi recentemente transferido para uma casa de meio caminho e está programado para lançamento em abril de 2017. Paula McMahon Relator Sun Sentinel Outro indiciamento Rothstein 8211 conselheiro financeiro Michael Szafranski acusado de conspiração de fraude O consultor financeiro que Scott Rothstein testemunhou sabia Sobre sua elaborada fraude foi acusado de acusações criminais relacionadas. Michael Szafranski, 36, de Surfside, é acusado de uma contagem de conspiração de fraude de fio e 11 acusações de fraude. Ele foi liberado em 250 mil títulos depois de uma breve aparição no tribunal federal em Fort Lauderdale na quinta-feira. Szafranski foi inicialmente contratado por um fundo de hedge para verificar independentemente Rothsteins supostos negócios de investimento. Szafranski trouxe mais tarde investidores de grande valor que investiram centenas de milhões de dólares no esquema. Rothstein testemunhou em depoimentos que, em algum momento, Szafranski tinha que saber que estava executando uma fraude. Szafranski vai se declarar inocente das acusações e planos para ir a julgamento, disse seu advogado Howard Srebnick. Rothstein enganou Szafranski e muitos outros. Rothsteins engano continua, como ele tenta mentir o seu caminho para fora de uma pena de prisão de 50 anos por falsa acusação Szafranski, Srebnick quot disse. Carline Jean / Sun Sentinel O consultor financeiro Michael Szafranski, agora com 37 anos, de Surfside, fotografou durante uma audiência em 2010 no tribunal do condado de Broward. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e foi condenado a 2,5 anos de prisão federal. Sua punição foi reduzida a um ano e oito meses em março de 2016 por causa de sua cooperação. Ele foi recentemente transferido para uma casa intermediária e está programado para lançamento em abril de 2017. O consultor financeiro Michael Szafranski, hoje com 37 anos, de Surfside, fotografou durante uma audiência em 2010 no tribunal do condado de Broward. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração por fraude eletrônica e foi condenado a 2,5 anos de prisão federal. Sua punição foi reduzida a um ano e oito meses em março de 2016 por causa de sua cooperação. Rothstein, de 52 anos, que admitiu ter administrado um esquema Ponzi de 1,4 bilhão do escritório de advocacia Rothstein Rosenfeldt Adler em Las Olas Boulevard, colaborou Com promotores federais. Ele caiu fora de favor com eles depois que eles disseram que ele quebrou os termos de seu acordo de súplica, mas Rothstein testemunhou no ano passado que ele ainda espera que eles acabarão por recomendar que um juiz reduzir sua punição para recompensá-lo por sua ajuda. Os promotores dizem que Szafranski recebeu secretamente milhões de dólares em compensação de Rothstein por vender o que Rothstein disse que eram investimentos em acordos legais confidenciais para os queixosos em ações civis. Rothstein ofereceu enormes taxas de juros a pessoas que pensavam estar pagando os demandantes que haviam ganhado assentamentos e estavam dispostos a aceitar dinheiro rápido em vez de esperar que o valor total fosse entregue pelos réus em ações civis. Os investidores disseram que seus lucros vieram quando os réus pagaram o valor total, mas a coisa toda foi uma fraude, admitiu Rothstein. Ele usou o dinheiro de novos investidores para pagar supostos quotprofitsquot para investidores antigos ea fraude começou a desmoronar em 2009, quando ele não poderia continuar fazendo esses pagamentos. Szafranski enganou os investidores, dando-lhes informações incorretas ou omitido fatos importantes para levá-los a investir, de acordo com a acusação não selada quinta-feira. Ele disse aos investidores que ele era um trabalhador independente que verificou a autenticidade dos acordos legais que estavam comprando, mas os promotores disseram que ele também foi pago ao lado de Rothstein. Rothstein manteve a fraude viva alegando que ele não poderia revelar as identidades dos demandantes e réus aos investidores. Os investigadores disseram que Szafranski alegou falsamente que estava confirmando que os assentamentos eram reais. Szafranski também afirmou que confirmou a quantidade de dinheiro mantida em contas fiduciárias para o escritório de advocacia a cada mês, disseram autoridades. Rothstein usou várias pessoas, incluindo Szafranski, para ajudá-lo a realizar vários aspectos de seu esquema de investimento fraudulento, sem deixá-los saber que ele estava executando um Ponzi 8212, embora eles sabiam que estavam cometendo crimes, de acordo com a acusação. Szafranski é acusado de praticar atos que sabia serem ilegais e fraudulentos para obter dinheiro, de acordo com os promotores Lawrence LaVecchio, Jeffrey Kaplan e Paul Schwartz. Szafranski também encontrou novos investidores para Rothstein entre fevereiro e outubro de 2009, pouco antes da fraude foi exposta, de acordo com registros do tribunal. Muitos dos indivíduos que ele solicitou eram membros de sua sinagoga e tinham um alto grau de confiança no réu Szafranski, baseado em sua posição na comunidade, segundo os promotores. Em uma deposição civil em 2011, Rothstein testemunhou que quando Szafranski lhe disse que estava trazendo em seus próprios investors, Rothstein disse-lhe que era uma fraude: "E minha resposta a ele era, quero dizer, Mike, você sabe que theres nenhum queixoso você ainda Quero levar as pessoas para dentro Ele vai, Sim, todo mundo está ganhando muito dinheiro. Trouxe as pessoas para dentro. E ele fez. Finalmente, verificou-se que ele não era apenas extremamente maleável, mas era extremamente ganancioso, disse Rothstein sobre Szafranski. Quando Szafranski percebeu que Rothstein estava tendo dificuldade em fazer pagamentos em outubro de 2009, os promotores disseram que ele ajudou a esconder isso dos investidores e pediu Rothstein para um empréstimo. Quot também estou debatendo se deve fazer qualquer divulgação para o meu povo pouco porque eles vão enlouquecer se os pagamentos são atrasados, por isso estou lutando para um empréstimo, escreveu Szafranski, usando a abreviação de texto para algumas das palavras em seu e-mail. Em outro e-mail para Rothstein, Szafranski escreveu: "Isto é porque eu não quero revelar esta questão para os investidores como eles vão surtar e explodir isso." Cada uma das 12 acusações carrega uma pena máxima de 20 anos em prisão federal e multas . Szafranski ainda não indicou se ele vai lutar contra as acusações. 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